事件回顾近些年来，“现货白银”纠纷不断，但却屡禁不止，全国类似“现货白银”的机构有一千多家。
按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定(试行)》 的规定：商品现货市场交易对象必须包括：(1)实物商品。(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。并规定：市场经营者应当履行下列职责：(1)提供交易的场所、设施及相关服务。(2)按照本规定确定的交易方式和交易对象，建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度。
但是，多家机构所谓的现货交易，没有任何实物、仓单、提单等凭证，没有提供任何仓储及物流等，并没有实物交割。违反了《商品现货市场交易特别规定(试行)》的规定。其行为符合证监会 《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)规定的非法期货交易活动的标准【该标准为：(1)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。(2)交易方式为集中交易。
所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中)，并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式】。
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