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因操纵金银市场 华尔街三大投行被罚巨款!

在国际黄金市场,金价受到操纵是一个一直流传着的“阴谋论”,但过去几年,确实有不少机构被牵连到相关的案件中。近期华尔街的三大投行就因此被巨额罚款。

在国际黄金市场,金价受到操纵是一个一直流传着的“阴谋论”,但过去几年,确实有不少机构被牵连到相关的案件中。近期华尔街的三大投行就因此被巨额罚款。

本周一(1月29日),瑞银(UBS)、汇丰银行(HSBC)和德意志银行(Deutsche Bank)的几名交易员在一场前所未有的涉及包括美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国司法部和联邦调查局在内的多部门指控中被定罪。

因操纵金银市场 华尔街三大投行被罚巨款!

德意志银行由此被处以3000万美元的罚款。判决称,至少从2008年2月至2014年9月间德意志银行通过几名交易员在贵金属期货市场进行了所谓的“幌骗”交易,致使投资者止损单被触发,操纵期金和期银价格。

瑞银被罚款1500万美元,判决称,从2008年1月至2013年12月间,瑞银同样使用“幌骗”交易的手法,致使投资者止损单被触发,操纵期金和期银价格。

汇丰银行被罚款160万美元,判决称,汇丰数字以“幌骗”交易的手法,操纵期金和期银价格。

除了银行将遭罚款外,这三家银行的前雇员也将受到惩罚或拘捕。据路透社报道说,三名直接知悉内情的人士向路透表示,联邦主管机关就美国期货市场受到三家欧系银行德银、瑞银和汇丰进行幌骗及操纵的调查,当局预计会逮捕数名相关人士。

两名消息人士称,这些人士当中有些先前受雇于这三家银行,他们将面对美国商品期货交易委员会、美国司法部和美国联邦调查局等机构联合调查操纵交易行为的指控。

这些交易员被指控提交了数以百计的虚假订单,而他们根本就不打算让这些订单成交。通过这些虚增的买入需求,他们改变了市场价格以及其他投资者的交易行为,并从中牟利。

英国广播公司的报道称,美国司法部表示,已经对八名涉嫌幌骗或操纵贵金属和期指期货市场的个人提起了指控。其中七人为是交易员,另外一人为技术顾问。

根据2010年多德-弗兰克金融改革法案,幌骗是一种刑事犯罪行为,其做法就是在没有打算成交的情况下向市场投下买单或卖单,在成交之前将之取消,以此在市场上创造需求假象,幌骗者可以朝有利于他们市场持仓的方向影响价格。三家机构联合对此进行了调查。

美国司法部执行法官助理John PCronan表示,被指控的行为反映出一种令人不安的趋势,个人和企业不计后果地谋求非法、违禁的利益,并将其置于守法操守之上。其结果是,幌骗对无辜的投资者构成了欺骗,并提高了期货市场风险。

金属 编辑:皓月

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